Το γεγονός είναι ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες συνέλαβαν τον Γερμανικής εθνικότητας Michael Olaf Schuett για μεταφορά χρημάτων που σχετίζεται απ’ ευθείας με το online πόκερ, καθώς η πολιτεία δείχνει να… μαρκάρει ακόμη πιο στενά τον χώρο του πόκερ και τα πιθανά έσοδα που προκύπτουν στους παίκτες. Δεν είναι ξεκάθαρο επίσης αν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στον Schuett ή απλά κρατείται γιατί αποτελεί έναν αλλοδαπό πολίτη με εκκρεμείς κατηγορίες.
Παραθέτουμε μερικά σημαντικά στοιχεία της νέας αυτή υπόθεσης που φαίνεται να κυριαρχεί στην Αμερική:
– Ο Michael Olaf Schuett, ή Schütt, είναι ο άνθρωπος-κλειδί στην υπόθεση. Είναι ένας 29χρονος Γερμανός του οποίου η βίζα μάλιστα λήγει τον ερχόμενο Απρίλιο. Ο ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την φυλάκιση του.
– Κατοικεί σε μια πολυτελέστατη κατοικία με θέα τον ωκεανό!
– Είναι παντρεμένος εδώ και ένα μήνα με μια 28χρονη γυναίκα παρότι την γνωρίζει μόλις 9 μήνες.
– Οι ομοσπονδιακοί ισχυρίζονται ότι απ’ την στιγμή που άνοιξε τους λογαριασμούς του το 2007, ο Schuett μετέφερε περίπου $70 εκατομμύρια σε 23,000 ανθρώπους, κυρίως Αμερικάνους πολίτες με τα χρήματα να φέρεται να προέρχονται ως κέρδη από δραστηριότητες online πόκερ.
– Το αποκαλυπτικό στοιχείο που έφερε στο φως την υπόθεση ήταν οι δεκάδες επιταγές που λαμβάνονταν καθημερινά μέσω της Fed Ex.
– Οι άνθρωποι που εξαργύρωναν τις επιταγές που τους έστελνε ο Schuett ισχυρίζονται ότι προέρχονται από κέρδη online πόκερ.
– Οι μυστικές υπηρεσίες είναι αρμόδιες για την διαλεύκανση της υπόθεσης.
– Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες εκτελούν εντάλματα έρευνας και φέρεται να κατάσχουν παράνομα περιουσιακά στοιχεία, όπως πολυτελή αμάξια και ρολόγια!
– Το κατηγορητήριο αποκαλύπτει μια σειρά συναλλαγών ανάμεσα στις επιχειρήσεις, τις τράπεζες και τους παίκτες.
– Πολλές αμερικάνικες και καναδικές τράπεζες εμπλέκονται στο ‘παιχνίδι’. Εταιρία-κλειδί στην υπόθεση είναι και η Bluetool Ltd.
– Θεωρητικά στο κατηγορητήριο δεν υπάρχει άμεση αναφορά και σχέση για καμία ιστοσελίδα online πόκερ, αλλά ο ρεπόρτερ των Naples News ήταν σε θέση να συνδέσει τις συναλλαγές με ιστοσελίδες όπως το Full Tilt, το PokerStars και το Absolute!
– Τρεις συγκεκριμένοι παίκτες — οι Κόρεϊ Ντάρι, Ντάρεν Ελίας και Ντέρεκ Ντιμπουά — έγινε γνωστό ότι παρέλαβαν χρήματα μέσα από την ‘ύποπτη’ επιχείρηση του Schuett. Και οι 3 έχουν δημόσια προφίλ σε BluffMagazine, PocketFives, CardPlayer και PokerPages!
– Καθώς οι τράπεζες άρχιζαν να υποπτεύονται παράνομες δραστηριότητες, ο Schuett προσπάθησε να δημιουργήσει νέους λογαριασμούς για να κρατήσει τα χρήματα, ισχυριζόμενος ότι είναι ένας επενδυτής ακίνητης περιουσίας — μια ιστορία που σαφώς όμως οι τράπεζες δεν θεώρησαν πιστευτή.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ